Que é uma pessoa politicamente exposta PPE?

O que quer dizer você é pessoa politicamente exposta PPE?

O que são Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)? São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Quem são as pessoas politicamente expostas?

O que é ser uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)? Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.

Como saber se uma pessoa é PPE?

É considerada um Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou Pessoa Exposta Politicamente (PEP) aquela que ocupa cargos e funções públicas listadas nas normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

O que significa a palavra exposta?

1. Posto à vista; exibido. 2. Sujeito.

Como preencher declaração de pessoa politicamente exposta?

Acesse o Portal do Participante, na seção “Serviços para Você” e clique em “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta”. Depois de ler o que diz a legislação, clique em uma das opções que melhor se enquadre na sua situação. Ao final, sua opção será registrada automaticamente.

Por que devemos identificar os clientes PEPS?

O objetivo da identificação não é controlar a vida do cliente, mas estar atento a movimentações suspeitas para que sejam investigadas. E é aqui que as obrigações das empresas entram em jogo. Alguns setores que são mais propensos à lavagem de dinheiro são obrigados a identificar pessoas expostas politicamente.

Qual o nome da unidade de inteligência financeira do Brasil criada pela Lei nº 9613 98?

Coaf
O Coaf também tem a competência de disciplinar e de aplicar sanções administrativas no tocante a sujeitos obrigados contemplados no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, para os quais não haja órgão próprio fiscalizador ou regulador.

O que é estreito colaborador?

Por fim, chegamos ao conceito de estreito colaborador, que é definido como qualquer um que tenha estreita relação com PEP. Como exemplos, as normativas definem que são pessoas com participação societária conjunta com PEP, mandatários de PEPs, ou qualquer outra relação de conhecimento público com PEP [10].

Qual o sinônimo de aberta?

Que está acessível: 2 acessível, desembaraçado, desimpedido, desobstruído, franqueado, livre, pérvio, transitável, transponível.

Como exposto sinônimo?

1 mostrada, apresentada, exibida, evidenciada, ostentada, patente, manifesta, notória, expressa, visível.

Como informar o tipo de pessoa exposta?

No site da Fachesf, é possível consultar a relação dos cargos, empregos ou funções públicas que são considerados relevantes pelo texto da Instrução Normativa nº 26/2008, da Secretaria de Previdência Complementar (SPC).

O que colocar em tipo de pessoa exposta?

São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.

Por que a sigla PLD FT é utilizada para os programas de prevenção à lavagem de dinheiro?

Essa expressão nasceu nos Estados Unidos, país em que dólares falsificados eram colocados em máquinas de lavar. O objetivo era desgastar as notas e torná-las mais reais diante do olhar público.

Qual o nome do Coaf?

Coaf – Conselho Controle de Atividades Financeiras.